澳门菠菜注册_澳门菠菜平台_澳门菠菜论坛
不断超越自我 创造与众不同
您的位置: 澳门菠菜注册 > 投资者关系 > 公司公告
投资者关系 / Service
公司公告

第三届董事会第一次会议决议公告

发布时间:2019-04-19  
证券代码:430391        证券简称:澳门菠菜注册电气        主办券商:安信证券

郑州澳门菠菜注册电气股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019年3月15日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人:费占军
6. 会议列席人员(如有):监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》相关法律法规的规定,无需其他相关部门批准或履行必要程序。


(二) 会议出席情况
会议应出席董事7人,出席董事7人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,选举费占军为公司第三届董事会董事长,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。费占军不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,选举田明欣为公司第三届董事会副董事长,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。田明欣不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任李付周为公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,聘任李付周为公司总经理。任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。李付周不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任张莉为公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,聘任张莉为公司董事会秘书。任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。张莉不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于聘任郜军为公司副总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,聘任郜军为公司副总经理。任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。郜军不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于聘任李长松为公司副总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,聘任李长松为公司副总经理。任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。李长松不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于聘任李晗晖为公司副总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,聘任李晗晖为公司副总经理。任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。李晗晖不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于聘任薛萍为公司财务总监》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,聘任薛萍为公司财务总监。任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。薛萍不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《关于聘任薛明现为公司总工程师》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,聘任薛明现为公司总工程师。任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。薛明现不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录
《郑州澳门菠菜注册电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》





郑州澳门菠菜注册电气股份有限公司 
董事会 
2019年3月19日 

互联网www.sogou.com